江西華伍制動(dòng)器股份公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召開第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》和《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、關(guān)于財(cái)務(wù)總監(jiān)離任暨聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的情況

公司董事會(huì)于 2024 年 8 月 28 日收到歐劍榮先生關(guān)于辭去財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)的書面報(bào)告。根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，歐劍榮先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。歐劍榮先生的財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)原定任期至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。歐劍榮先生在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)期間勤勉盡責(zé)、恪盡職守，為公司的經(jīng)營發(fā)展發(fā)揮了重要作用，公司及董事會(huì)對歐劍榮先生為公司所作的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。歐劍榮先生離任公司財(cái)務(wù) 總監(jiān)職務(wù)后，仍任公司副總經(jīng)理職務(wù)。截至本公告披露日，歐劍榮先生未持有公司股份。

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監(jiān)事會(huì)決議公告

2024年半年度報(bào)告

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